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舞弊调研解析与反舞弊系统建立

舞弊调研解析与反舞弊系统建立
舞弊行为不仅会给企业带来经济损失,还会严重影响企业的员工士气和在外声誉。而一个舞弊案件频发的企业,在市场的信任度是极低的。本次课程余晓星老师将解读ACFE全球舞弊调研报告,带领学员了解常见的舞弊行为,支招反舞弊系统的搭建,帮助企业第一时间发现舞弊,从而采取有效的反舞弊内部控制措施。
课程介绍

舞弊调研解析与反舞弊系统建立

中级 搭建反舞弊系统 舞弊人员速写 常见舞弊介绍
课程大纲:
一、常见舞弊介绍
1、企业面临的舞弊风险
2、ACFE全球舞弊调研报告
3、舞弊带来的损失
4、舞弊三角模型
5、按类型区分的舞弊案件比例
6、ACFE舞弊分类树状图
7、按类型区分的舞弊案件比例
二、舞弊人员速写
1、按舞弊参与人数的案件比例及中位数损失
2、舞弊人员常见危险信号
3、舞弊人员速写(案件比例和中位数损失)
4、按舞弊人员职位的案件比例及中位数损失
三、建立反舞弊系统
1、初次发现舞弊的方式
2、美国与亚太地区的比较
3、举报来源和方式
4、中位数损失和中位数持续时间
5、内部控制有效性
(1)按舞弊持续时间中位数
(2)按舞弊金额中位数
6、举报热线的影响
讲师简介:
余晓星
中国注册会计师协会会员 (“CPA”),注册金融分析师 (“CFA”)以及注册舞弊审查师 (“CFE”)。在法务会计和财务尽职调查方面拥有超过11年的工作经验。他拥有丰富的法务会计项目经验,包括调查、反贿赂合规审阅、反洗钱审阅、诉讼支持、舞弊风险管理和舞弊预防。他的调查经验包括调查涉嫌违反《反海外腐败法》(“FCPA”)、员工或管理层舞弊,以及盗用资产。他在多个行业拥有广泛的项目经验,包括制药、医疗、传统制造业、高科技产业,以及金融机构。

课程列表
第一集 ACFE舞弊调研报告解析

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